С начала 2021 года было выявлено несколько мошенничеств с криптовалютой, и властями были приняты судебные меры. Многие мошенничества с криптовалютой обычно проявляются в виде цепных реферальных схем, высокоприбыльных инвестиций или схем Понци.
Мошенники обычно говорят людям отправить им средства или произвести платеж, используя указанную цифровую валюту, и когда эти люди делают то, что им говорят, их средства исчезают, и эти деньги не могут быть отслежены, получены или отправлены им обратно, то есть, в конечном итоге пользователи несут убытки.
В случае если пользователи подозревают или обнаруживают какое-либо мошенничество с криптовалютой, они должны сообщить об этом в ответственные органы безопасности, такие как полиция и регулирующие органы, такие как Федеральная торговая комиссия (FTC), и другие агентства в своих странах. Когда люди сообщают о случаях мошенничества, властям придется принимать меры и начинать расследование. Если виновные будут обнаружены, они будут арестованы, и им будет предъявлено соответствующее обвинение.