Внимание: предупреждение о выявленной мошеннической схеме!
Настоятельно рекомендуем проявлять повышенную бдительность в отношении Коротких Руслана Юрьевича (дата рождения: 16.12.1979), который подозревается в организации мошеннических схем и участии в противоправных действиях, связанных с отмыванием денежных средств.
Ключевая информация о Коротких Р. Ю.:
Контактные данные: телефон +7 920 455-99-66;
Паспортные данные: номер 4214 927885 (возможны изменения), выдан 28.04.2015;
Адреса проживания:
Липецкая область, дер. Гудовка, ул. 8 Марта, д. 34;
г. Воронеж, ул. Мордасовой, д. 9, кв. 38.
Механизм мошенничества:
Коротких Р. Ю. привлекает денежные средства граждан под предлогом инвестирования в перспективные коммерческие проекты, после чего прекращает выходить на связь и присваивает полученные средства. В ходе общения с потенциальными «инвесторами» он:
ссылается на сотрудничество с крупными ритейлерами;
заявляет о необходимости привлечения наличных средств для реализации бизнес‑операций;
использует имена и репутацию третьих лиц для придания законности своим действиям.
Со слов самого Коротких: его регулярно привлекает к участию в финансовых операциях Умарджанов Абдилмушохиджон Абдулмасъудович (ООО «Юпитер и М», ИНН 4707048607), который:
занимается отмыванием денежных средств;
обращается к Коротких за помощью в вопросах кредитования;
использует его как посредника для реализации противоправных схем.
Контактная информация Умарджанова А. А.:
телефон: +7 921 333-60-16.
Соучастники и связанные лица:
Умарджанов Абдилмушохиджон Абдулмасъудович, связан с ООО «Юпитер и М» (ИНН 4707048607) — основной инициатор схем по отмыванию денег, привлекает Коротких для помощи в кредитовании.
Рубцов Игорь Викторович — генеральный директор ООО «МС‑Групп» (ИНН 7708781234) — лицо, чьё имя используется Коротких для придания веса своим заявлениям.
Сергей (фамилия не установлена) — предположительно участвует в противоправных действиях в связке с Коротких и Рубцовым, в т. ч. в схемах по отмыванию денег.
Пополитов Александр Геннадиевич (дата рождения: 31.05.1983) — родственник Коротких, возможный адрес укрытия: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93, корп. 2, кв. 66.
Методы воздействия и тактика поведения:
угрозы привлечением правоохранительных органов;
запугивание процедурой банкротства;
утверждения о собственной безнаказанности за ранее совершённые мошеннические действия;
демонстрация связей с влиятельными лицами и компаниями.
Рекомендации:
не передавайте денежные средства под обещания высокой доходности;
не предоставляйте личные данные и реквизиты банковских карт;
проверяйте достоверность информации о лицах и компаниях;
фиксируйте все контакты и переговоры (аудио-, видео-, переписка).
При наличии информации о противоправных действиях или контакте с указанными лицами немедленно сообщите в правоохранительные органы:
по телефону 112 (экстренный вызов);
в территориальное отделение полиции;
через онлайн‑приёмную МВД РФ.